«التحريات المالية»: ورشة «الوظائف الأساسية» تنمي الوعي بغسل الأموال

أكدت وحدة التحريات المالية، اليوم الاثنين، اهمية الورشة التدريبية المعنونة «الوظائف الاساسية لوحدة التحريات المالية.. التحليل الفني والاستراتيجي» في تنمية وتطوير قدرات العاملين بها وتوعيتهم بمجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

وقالت «الوحدة» في بيان صحافي، إن تأتي في اطار برنامج تدريبي شامل يهدف الى تعزيز اعمال التحري المالي من خلال الاطلاع على افضل الممارسات والخبرات الدولية المتاحة.

وأضافت ان الورشة التي تشهد مشاركة العاملين المتخصصين من النيابة العامة وجهات انفاذ القانون في الكويت لمدة ثلاثة ايام تتناول موضوعات عدة تتعلق بالاتجاهات السائدة في تمويل الارهاب ومصادرة الاصول.

وذكرت ان رئيس وحدة التحريات المالية طلال الصايغ وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت لورنس سيلفرمان افتتحا الورشة، وذلك في اطار التعاون المستمر بين البلدين بغية تعزيز جهودهما في هذا المجال.

وأشارت الى ان الورشة ستركز على طرق التواصل بين كل الجهات المختصة بالقضايا ذات الصلة بدءا من مرحلة الاشتباه وصولا الى الملاحقة القضائية عن طريق دراسة حالات افتراضية.

وبينت وحدة التحريات المالية انه سيحاضر في الورشة نخبة من المختصين وخبراء من مكتب التدريب والتطوير للمساعدات القضائية الخارجية التابع لوزارة العدل الأميركية، فضلا عن وحدة التحريات المالية الأميركية.

وأنشئت وحدة التحريات المالية بموجب القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه ان تكون عائدات متحصلة من جريمة او اموال مرتبطة او لها علاقة بها او يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل اموال او تمويل الارهاب وفقا لاحكام هذا القانون.